Los últimos escándalos financieros vividos en los últimos años y los procesos de homogeneización e internacionalización regulatoria, han convertido al área de riesgos y cumplimiento normativo en una de las más activas de los últimos años.

Acuerdos como el de Basilea o las directrices internacionales de prevención de blanqueo de capitales, han obligado a las entidades a redefinir y adecuar sus procesos operativos.

Adicionalmente, las entidades han ido progresivamente modificando el tratamiento dado al concepto de “riesgos financieros", pasando de una situación de gestión “defensiva” a una situación de gestión “proactiva” de los mismos, convirtiéndose en un elemento diferenciador y generador de valor para las entidades.

Desde Cumbria Consulting, ayudamos a las entidades tanto en sus procesos de adecuación normativa, como en los de redefinición y normalización del tratamiento de sus riesgos financieros.

	Diseño funcional de procesos de admisión, gestión y seguimiento de riesgos
	Análisis y adecuación de procesos al Acuerdo de Basilea
	Rediseño y automatización de procesos de gestión de activo y de riesgo de crédito
	Análisis y selección de herramientas de prevención de blanqueo de capitales
	Definición de planes operativos de prevención y riesgos
	Diseño de manuales operativos de AML
	Establecimiento e impartición de cursos de formación
	Definición de herramientas de reporting oficial
	Revisiones de prevención de blanqueo de capitales y cumplimiento normativo